打击贵金属交易,贵金属交易管理办法

40项建议要求包括哪三个

建议第二十二项（特定非金融行业：客户尽职调查）明确了特定非金融行业范围包括赌场、不动产中介、贵金属和珠宝交易商、律师/公证人/其他独立的法律专业人士及会计师、信托和公司服务提供商等五类。

fatf国际标准40项建议2012包括以下三个主要领域：风险评估和监测领域、内部控制和合规领域、国际合作领域。风险评估和监测领域：包括建立和实施风险评估机制、制定客户尽职调查和监测规定、建立可疑交易报告机制等。

《40项建议》提供了整套的针对洗钱的措施，包括刑事司法系统、执法机关、金融体系以及其相关的法规、恐怖分子筹资活动和国际合作。